堵截风险事件239起!中信银行武汉分行悉心守护百姓“钱袋子”

(通讯员钟信武)近日,中信银行武汉分行收到武汉市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室发来的感谢信,联席办充分肯定了该行在延续优化完善涉诈“资金链”治理、纵深推进“断卡”专项行动、协助打击治理涉“两卡”违法犯罪活动等方面取得的积极成效。

据了解,中信银行武汉分行高度重视“资金链”治理工作,不定期组织召开“资金链”治理专班会议,约谈涉案账户数量突出的网点负责人,组织各专班部门总结分析涉案账户风险特征,及时向相关网点下发风险提示函,通过工作专班机制和多层级考核体系,多措并举压实主体责任。

2024年,中信银行武汉分行全辖个人、单位涉案账户数量较上年下降,全年堵截风险事件239起,向公安机关移送可疑线索27条,协助抓捕犯罪嫌疑人3人,协助堵截、追缴涉案资金380万元,反诈工作多次获得公安机关书面感谢及表扬。

中信银行武汉分行将持续做好新形势下电信网络违法犯罪的防范和打击治理工作,有效发挥警银联动机制效能,进一步推进“资金链”治理工作走深走实,牢牢把握“以人民为中心”的发展理念,为人民群众财产安全保驾护航,为营造良好金融环境贡献“中信力量”。